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鉅亨網新聞中心壹、本公司104年6月22日股東常會決議通過減資乙案，業經行政院金融監督管理委員會於104年8月14日金管證發字第1040030175號函核准減資銷除股份，並經經濟部104年11月06日經授商字第10401233350號函核准資本額變更登記，『減資換發股票作業計劃書』亦已經台灣證券交易所股份有限公司於年11月16日臺證上一字第1040023415號函核准在案。貳、茲依照公司法第二七三條第二款之規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：一、公司名稱：官田鋼鐵股份有限公司二、所營事業：(一) 鋼線鋼纜製造業。(二) 機械設備製造業。(三) 牧場經營業。(四) 休閒農業。(五) 餐館業。(六) 國際貿易業。(七) 住宅及大樓開發租售業。(八) 粉末冶金業。(九) 金屬建築結構及組件製造業。(十) 廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業。(十一) 軋鋼業。(十二) 文具製造業。(十三) 水泥及混凝土製品製造業。(十四) 基本化學材料批發業。(十五) 預拌混凝土製造業。(十六) 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新臺幣4,507,940,360元，分為450,794,036股，每股面額為新臺幣10元，分次發行；實收資本額為新臺幣3,271,458,980元，發行股數為327,145,898股。四、本公司所在地：台南市官田區南里南119-5號五、董事及監察人之人數任期：董事九至十三人，其中三人為獨立董事，任期三年，連選得連任。六、公司章程訂定日期：民國62年7月13日，104年6月22日修正。七、本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件：(一)減少資本57,731,629股，每股新台幣10元，計新台幣577,316,290元。(二)減資比率：15%(三)銷除股份：本次減資銷除股份換發新股票，依減資換發股票基準日股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發850股(即每仟股減少150股)。減資後普通股未滿一股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額計算折付現金（已開設保管劃撥帳戶者充作登錄費用不另支付現金），計算至元為止，元以下捨去，並授權董事長洽特定人按面額承購之。八、減少資本緣由：彌補虧損，改善財務結構，依公司法第168條之規定辦理消除股份。參、茲依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，訂定減資換股基準日及相關作業日期如下：(一)舊股票於集中市場買賣最後交易日：民國104年12月16日。(二)舊股票停止於集中市場買賣期間：民國104年12月17日起至104年12月29日止。(三)舊股票最後過戶日：民國104年12月18日。(四)舊股票停止過戶期間：民國104年12月20日起至104年12月29日止。(五)減資換發股票基準日：民國104年12月24日(無實體發行)。(六)新股票上市暨舊股票停止流通日期：民國104年12月30日。(七)本次換發之新股票採無實體發行，其權利義務與原發行股票完全相同。(八)辦理過戶方式：因最後過戶日104年12月19日適逢星期例假日，務請股東提前於民國104年12月18日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年12月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。肆、換發之程序及手續：(一)由於本公司已採無實體發行有價證券，屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(二)已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構統一證券股份有限公司股務代理部寄發之股票換發申請書、原留印鑑及集保存簿等，至股務代理機構辦理換發。(三)未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥股票、買進報告書、股票領回號碼清單或相關證明文件、身分證正反面影印本乙份、原留印鑑及集保存簿至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續。(四)原已存放於證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。(五)換發地點：台北市松山區東興路八號B1，本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部，電話：（02）2746-3797。(六)緩課股票之處理：若尚有現股未轉讓或放棄緩課者，將依減資比例減除，減除部份將列入當年度所得。若將減資換發新股之緩課股份撥入股東個人集保帳戶，將依面額計算列入股東當年度所得。伍、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。陸、本計畫內容作業事項經本公司報請臺灣證券交易所股份有限公司核備後辦理之，若內容或相關日程有所變動，擬請授權董事長全權處理之。柒、本公司將於普通股新股上市日前分函通知各股東。

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